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Administración y Finanzas / Delitos Bancarios

Delitos Bancarios

Documento en formato .docx sobre Delitos Bancarios
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Documento enviado por: [..]ZJAIMESCARLOSOSWALDO@GMA[..] 2012-11-11
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVESITARIA
ALDEA LA CONCORDIA
PFG ESTUDOS JURIDICOS
UNIDAD CURRICULAR PROYECTO III
SAN CRISTOBAL TACHIRA

San Cristóbal, 01 noviembre 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA
ALDEA LA CONCORDIA
PFG ESTUDOS JURIDICOS
UNIDAD CURRICULAR PROYECTO III
SAN CRISTOBAL TACHIRA

INTEGRANTES
JUDITH, JAIMES
V. 11.501.248

INTRODUCCION
Actualmente con el desarrollo de la programación y sobre todo de internet, los llamados delitos informáticos se ha vuelto aun mas frecuentes y sofisticados. El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero, estos delitos no son violentados pero ocasionan perdidas a compañías, inversoras y empleados. En Venezuela la clonación de tarjetas inteligentes o de telecajeros es uno de los delitos más comunes. También se han evidenciado casos de robo o destrucción de base de datos y violación a l
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a propiedad intelectual de hecho en el 2001 se creo una Ley Especial contra los delitos informáticos.
Las formas mas comunes donde opera la delincuencia organizada, es la apertura de cuentas para el lavado de dinero. El delincuente le exige a la persona que abra una cuenta corriente, le pide la chequera y una autorización firmada por el titular y debe facilitarle la tarjeta de debito, con la condición de que la persona se desentienda de la cuenta y le pagan entre 1.000 o 1.500 bolívares mensuales. De esta manera la delincuencia organizada utiliza numerosas cuentas en diversos bancos y hacen pequeños depósitos de manera, tal de pasar desapercibidos en la legitimación de capitales.
Otro de los casos mas frecuentes es la venta ilegal de los cupos de dólares que ofrece la Comisión de Administración de Divisas Cadivi, ya que las personas se compran los cupos de dólares y fingen el viaje, pero no viajan, a la hora que se inicie una investigación esa persona que vende sus cupos sale perjudicaba y suspendida del sistema de administración de divisas.
También estos delincuentes se aprovechan de la falta de seguridad del sistema, y se hacen pasar por los usuarios legítimos lo que suele ocurrir en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear sus contraseñas comunes o cont... ..
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